سه‌شنبه ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ - 
رئیس مرکز مبارزه با پولشویی بورس؛
با تدوین رهنمود شناسایی مشتریان (KYC) مبتنی بر سطوح ریسک‌های سه‌گانه، گامی مؤثر در کشف و گزارش‌دهی عملیات و معاملات مشکوک و همچنین رصد رفتار‌های معاملاتی غیرمتعارف اشخاص مظنون، برداشته شد. از طریق این رهنمود، سلامت بازار و معاملات براساس معیار‌های مختلف ریسک حفظ و تقویت می‌شود.
کد خبر: ۳۶۹۲۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
بخشنامه گمرک:
گمرک ایران در بخشنامه‌ای با اشاره به پیاده سازی قانون مبارزه با پولشویی تاکید کرد، هرگونه تعامل کاری در گمرک پیش از شناسایی ارباب رجوع ممنوع و تخلف محسوب می‌شود.
کد خبر: ۲۵۸۲۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۱
مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران:
مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرک کشور را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۲۵۶۹۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
قانون مبارزه با پولشويي؛
بانک مرکزی بخشنامه دریافت نکردن تصویر شناسنامه و کارت ملی از مشتریان را به بانک‌ها ابلاغ کرد.
کد خبر: ۲۴۵۳۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۷
طبق اعلام بانک مرکزی؛
بانک مرکزی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد که بر این اساس، تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری الزامی شده است.
کد خبر: ۲۴۲۰۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
تدوین لوایح سه گانه؛
چکیده اقدامات و برنامه‌های دولت برای مقابله با مفاسد اقتصادی و اداری را این طور می‌توان بیان کرد: «ریل‌گذاری مبتنی بر پیشگیری و شفافیت در نظام اداری و حکمرانی کشور برای مقابله با فساد.»
کد خبر: ۲۴۰۱۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
توسط معاون اول رئیس جمهور؛
معاون اول رئیس جمهوری آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاع کرد.
کد خبر: ۲۳۹۲۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
لایحه اصلاحی مبارزه با پولشوئی؛
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشوئی که قرار است در مجمع مورد بررسی قرار گیرد، از نظر ایجاد شفافیت اقتصادی برای طرف‌های خارجی ظرفیت زیادی جهت اعمال موثر تحریم های آمریکا علیه ایران دارد.
کد خبر: ۱۷۳۸۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
نقدها و حاشیه های FATF؛
از سه ماه پیش که نام ایران در «گروه ویژه مالی اقدام» از فهرست کشورهایی که در معرض پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند و لازم است علیه آنها اقدام های متقابل بانکی و مالی اتخاذ شود، حذف شد، نقدها و حاشیه های فراوانی نگاشته شده است.
کد خبر: ۲۸۳۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۱